Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы

756     0
Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы
Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы

Появилась информация о некоторых деталях уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигуранткой которого стала криптопредпринимательница Валерия Федякина, известная как Битмама.

Как обращает внимание Telegram-канал Baza, Валерия Федякина оказалась в СИЗО в сентябре 2023 года. Она была задержана по заявлению предпринимателя Гагика Гулакяна, который сотрудничал с криптобизнесвумен с апреля.

Сначала он проводил через Федякину переводы для инвестиций в недвижимость в ОАЭ, потом начал обменивать деньги для партнеров. Сам Гулакян находился в ОАЭ.

Он приезжал на адрес, который давала Битмама, передавал дирхамы ее курьерам, а те увозили деньги на бронированных автомобилях. Затем в московский офис Федякиной приезжал водитель Гулакяна и забирал деньги в рублях за вычетом процента, полагающегося ей за посредничество.

Бизнесмен утверждает, что в период с 1 по 9 сентября он передал Федякиной 7 миллиардов рублей, но не получил обратно ничего. Он написал на нее заявление. Битмама подала два встречных заявления, заявив, что на самом деле деньги должны ей, и Гулакян не исполнил договоренности, задолжав 40 миллионов долларов. Пока реакции на заявление не последовало.

Следователи в большей степени склоняются к позиции Гулакяна. В материалах указано, что Федякина создала финансовую пирамиду и привлекала инвесторов, обещая им высокий доход. Правоохранители установили, что в период с мая по сентябрь Гулакян передал предпринимательнице полмиллиарда рублей, рассчитывая удвоить эту сумму, однако денег так и не увидел.

По мнению следователей, по аналогичной схеме Битмама могла обмануть еще нескольких бизнесменов. Не исключено, что за ней могут стоять некие высокопоставленные персоны. Пока ее возможные соучастники не установлены.

Страница для печати

Регион: Россия

Читайте по теме:

Российские авиакомпании S7 и «Уральские» на грани краха из-за санкций
Посольство РФ в Индонезии не подтверждает сообщения об убийстве Позднякова
Сокращение экспорта российской нефти произошло не из-за санкций, отмечает Bloomberg
Как ОПГ «Махонинские» прикрывала губернатора Михаила Юревича и работала на олигарха Константина Струкова
Московский суд огласил новые приговоры обвиняемым по делу о мошенничестве с векселями «Телефон 365»
По данным газеты The Wall Street Journal, российская крылатая ракета «Буревестник» способна обойти систему ПРО США «Золотой купол»
Чат-боты и ИИ повышают эффективность жалоб и бронирований: исследование показывает рост успеха до 49%
Имущество Дремлюги на сумму 436 миллионов рублей заморожено из-за дела о крабовой контрабанде
В сети появилось фото убитого военкора Владислава Позднякова
Экс-гендиректор «Алмател» Гадалов и подчинённый Антоневич осуждены за мошенничество на 500 миллионов рублей

Комментарии:

comments powered by Disqus