Схема отмывания миллиардов: Дмитрий Ли и узбекские банки под подозрением

Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана (НААП), стал фигурантом скандала, связанного с мошенническими действиями и обходом санкций для российских букмекеров.

Подозревая его в присвоении значительных средств у платежных операторов, Ли может оказаться под угрозой немедленной отставки и уголовного преследования, если обвинения будут подтверждены. В случае отрицательного исхода его также могут внести в санкционные списки США, ЕС и Канады.

Прежде чем занять текущую должность в 2022 году, Ли с 2019 года занимал должность директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) и был его первым заместителем. Кроме того, он руководит Федерацией шахмат Узбекистана.

Дмитрий Ли стоит за схемами Ravnaq (Octobank) и UzNext

Скандал связан с высокорискованными финансовыми операциями, в которых участвуют банки «Капитал», «Айпак Кули» и Ravnaq (Octobank), а также криптобиржа UzNext. В 2023 году было зафиксировано замораживание более 30 миллионов долларов, что вызвало подозрения о манипуляциях со стороны группы мошенников, использующих свои связи с местными властями для устранения конкуренции и создания монополии на рынке высокорискованных транзакций.

Читайте по теме: Из-за санкций «Лукойл» вынужден распродавать зарубежные активы по низкой цене

Согласно информации, процесс получения и перевода средств букмекерскими конторами был плохо организован, что привело к задержкам и необоснованным штрафам. Участники процесса подозревают, что Ли и его группа использовали свое служебное положение для манипуляций с платежными системами, что ставит под угрозу финансовые интересы крупных букмекерских компаний, стремящихся вернуть свои средства.

Из официального сообщения санкционного бюро

Глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана Дмитрий Ли стал объектом подозрений в мошенничестве, связанном с платежными системами и отмыванием денег для подсанкционных российских чиновников и олигархов.

Если обвинения подтвердятся, Дмитрию Ли может грозить немедленная отставка и уголовное преследование. Кроме того, он может быть внесен в санкционные списки США, ЕС и Канады.

СМИ также сообщают о возможной причастности других влиятельных лиц к этому скандалу. До назначения на пост главы НАПП в 2023 году, Дмитрий Ли с 2019 года занимал должность директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана, а ранее был заместителем директора. Он также возглавляет Шахматную федерацию Узбекистана.

Подозреваемые мошеннические операции связаны с высокорисковым каналом в Узбекистане, который функционирует через банки "Капитал", "Айпак Кули" и Ravnaq (Octobank), а также криптобиржу UzNext. В 2023 году вокруг работы этого канала возникли серьезные проблемы, и более 30 миллионов долларов были заморожены по различным причинам. Пострадавшие утверждают, что группа мошенников использовала свое служебное положение в Узбекистане и связи с местными властями, включая МВД, чтобы вытеснить конкурирующие платежные системы и установить монополию на обслуживание высокорискового трафика.