Следствие завершило расследование дела директора ООО «Альпина»: отмывание денег и налоговые махинации

11 декабря 2024 г., 21:03

584     0

Следствие завершило расследование дела директора ООО «Альпина»: отмывание денег и налоговые махинации

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора пивоваренного завода ООО «Альпина» (Хакасия) Александра Зубарева, обвиняемого в неуплате налогов более чем на 3,4 млрд руб.

Фигуранту дела предъявлены обвинения в двух эпизодах отмывания денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Согласно версии правоохранителей, с января 2017-го по март 2020 года обвиняемый включил в налоговые декларации и расчеты ложные сведения о сумме акцизов, налога на добавленную стоимость и страховых взносов. Чтобы придать законность полученным средствам, считают следователи, фигурант дела с февраля 2017-го по декабрь 2019 года «организовал систематическое зачисление денежных средств более чем на 650 млн руб. на расчетные счета ООО «Альпина»».

Уточняется, что полученные деньги после направлялись на финансово-хозяйственную деятельность организации.

О возбуждении уголовного дела в отношении директора компании стало известно в январе 2022 года.