Freedom Holding — ширма афериста Тимура Турлова для вывода капитала и ухода от санкций

13 апреля 2025 г., 12:41

642     0

Freedom Holding — ширма афериста Тимура Турлова для вывода капитала и ухода от санкций

Тимур Турлов, основатель и глава Freedom Holding Corp., в начале 2024 года попал в рейтинг Forbes как один из самых успешных и молодых миллиардеров Казахстана.

Однако уже весной его имя стало регулярно упоминаться в совершенно ином контексте — расследований, арестов и сомнительных партнерств, передает Toppress со ссылкой на Елмедиа.

Отказ в кадровом назначении

В феврале регуляторы Казахстана отказали в согласовании кандидатуры Фархата Сарсекеева на пост управляющего директора АО «Банк Фридом Финанс Казахстан». Причины не разглашаются, однако сам отказ стал тревожным сигналом: подобные решения со стороны Нацбанка свидетельствуют о серьезных сомнениях в прозрачности и надежности внутренней политики организации.

Иск от российского агентства

Читайте по теме: Российские предприниматели страдают из-за двухмесячной пробки на казахстанской границе

13 марта стало известно, что российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск с требованием взыскать с Турлова убытки за выведение активов из одного из санируемых банков. По данным АСВ, речь идет о нарушении процедур в период санации, что нанесло ущерб интересам вкладчиков.

Арест активов

18 марта активы Турлова были арестованы на основании решения суда в рамках уголовного дела. Это не слухи, а зафиксированный юридический факт, подтвержденный официальными источниками.

Сомнительные деловые связи

Дополнительные вопросы вызвало и партнерство Турлова с Станиславом Машагиным — фигурантом уголовных дел в России, подозреваемым в хищениях и выводе активов из банка «Ассоциация». Машагин ведет бизнес в Казахстане, и его имя фигурирует в расследованиях, связанных с деятельностью Freedom Holding.

Следственные действия в Алматы

23 августа в офисе Freedom Broker в Алматы прошли обыски. Поводом стали подозрения в махинациях с акциями таких компаний, как «Казахтелеком» и Kcell. В отличие от международных процессов, это расследование уже находится в юрисдикции казахстанских правоохранительных органов.

Проблема масштабнее, чем кажется

С 2022 года, после упрощения процедуры получения ИИН в Казахстане для иностранных граждан, десятки тысяч россиян получили доступ к финансовым инструментам страны. Однако общество и эксперты задаются вопросом: насколько тщательно проходила проверка этих лиц? Не создала ли эта практика условия для теневых схем и ухода от санкционного контроля?

Заключение

Читайте по теме: Financial pyramid and money laundering: top managers of Freedom Finance embezzled millions under the cover of fraudster Timur Turlov’s company

Freedom Holding, ранее воспринимаемый как флагман нового казахстанского бизнеса, теперь оказывается в центре многочисленных скандалов. Имя Тимура Турлова, еще недавно ассоциировавшееся с прогрессом и инвестиционной открытостью, становится всё чаще предметом обсуждения в контексте уголовных дел.