«СК Тюменьспецстрой» обанкротилась на фоне подозрений в обналичивании бюджетных средств ПФ «ВИС»

Арбитражный суд Свердловской области проводит оценку требований на сотни миллионов рублей, поступивших к обанкротившемуся ООО «Строительная компания «Тюменьспецстрой» (Екатеринбург). Уточним, фирма, в частности, вела строительные работы в микрорайоне Обдорский в Салехарде, сотрудничая с ООО «Производственная фирма «ВИС» (ПФ «ВИС»; входит в группу «ВИС» Игоря Снегурова).

На возведение жилья и инфраструктуры на этой площадке привлекались значительные бюджетные средства, а важность проекта, в частности, подчеркивал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, заявляя, «что каждое новоселье приближает к большой цели – оставить ветхий и деревянный Ямал в прошлом».

Однако к строителям в итоге возникли серьезные претензии, вылившиеся, например, в череду разбирательств между службой Госстройнадзора ЯНАО (ГСН) и ПФ «ВИС». В сентябре текущего года в итоге в первой инстанции состоялось несколько решений, в соответствии с которыми фирма, подконтрольная Снегурову, была привлечена к ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора органов».

Не менее интересная ситуация вскрылась при старте банкротства «Тюменьспецстроя». Так, издание детально разбирало претензии, с которыми выступил конкурсный управляющий, назначенный в фирму из Екатеринбурга. Например, арбитражник Максим Максименко настаивал на отказе во включении в реестр требований ПФ «ВИС» более чем на полмиллиарда, либо необходимости их субординировать. Свою позицию он пояснял тем, что фирмы, судя по всему, были связаны, и «Тюменьспецстрой» полностью зависел от внешнего финансирования ПФ «ВИС».

«Когда кредитор (ПФ «ВИС». – Прим. ред.) принял решение прекратить использовать расчетные счета должника для целей транзита денежных средств иным лицам и осуществлять текущее финансирование, единовременно <…> были расторгнуты все договоры, <…> а также в судебном порядке были истребованы все предоставленные авансы на сумму более 500 млн руб., фактически являющиеся компенсационным финансированием деятельности полностью подконтрольного кредитору должника, чьи счета использовались фактически для транзитных операций», – отмечалось в отзыве арбитражного управляющего (копия имеется в распоряжении редакции).

Кроме того, конкурсник подчеркивал, что работы, вероятно, фирмой-прокладкой не осуществлялись. «СК «Тюменьспецстрой» самостоятельно никакие работы не выполняла, являлась компанией-«прокладкой» во взаимоотношениях «ПФ «ВИС» с субподрядчиками и иными контрагентами <…> счета должника использовались для транзитных операций в ходе перераспределения денег <…>, а также для обналичивания», – отмечал управляющий.

Такое нетипичное и нестандартное поведение партнеров, указывал Максименко, как правило, является недобросовестным и может служить соответствующим целям.

Среди возможных сценариев и целей он указывал: «для совершения незаконных финансовых операций – в данном случае имеются признаки частичного «вывода» целевых денежных средств от государственных контрактов, когда «ПФ «ВИС» включило в цепочку исполнителей стройработ собственную подконтрольную компанию-«прокладку» «СК «Тюменьспецстрой» для обналичивания части средств, завышения стоимости работ, т.к. по данным банковской выписки «СК «Тюменьспецстрой», имели место сделки с неблагонадежными контрагентами (фирмы-однодневки) и транзитные операции».

Сейчас конкурсному управляющему также удалось привлечь к оценке этих обстоятельств МУ Федеральной службы по финмониторингу по УрФО (Росфинмониторинг). Так, называемая «финансовая разведка» вошла в дело в качестве третьего лица.

«<…> ссылается на то, что участие <…> управления <…> необходимо для дачи заключения относительно <…> операций должника в связи с получением авансов от кредиторов – группы компаний – «ПФ ВИС» и ВИС «Инжиниринг» и распределением этих средств среди иных лиц в безналичном порядке для целей противодействия легализации лицами незаконного оборота денежных средств, включения в реестр <…> отсутствующего требования в нарушение интересов независимых кредиторов», – следует из определения Арбитражного суда Свердловской области.

Также к разбирательствам был привлечен Юрий Фомин – экс-директор «Тюменьспецстрой», поскольку «он может быть признан в результате споров либо номинальным, либо лицом, фактически контролирующим должника».

«Есть полное убеждение, что наши деньги просто присвоили, а сейчас скатываются в фиктивное банкротство. Насколько я знаю, были заявления в прокуратуру и МВД, но каких-то принципиальных результатов пока нет. Может Росфинмониторинг изменит ситуацию», – делится своим видением событий один из независимых кредиторов «Тюменьспецстрой».

Ранее «Правда УрФО» подробно рассказывала о многомиллиардных конфликтах, связанных с «ПФ ВИС» и обсуждавшихся, в частности, в связке с персонами Игоря Снегурова и Дмитрия Доева.