Ли Дмитрий Романович – все о персоне

Открытия

28 июня 2025 г. • Просмотров: 590

Dmitriy Lee and the criminal games of Alisher Usmanov and Andrey Skoch on Uzbekistan’s shadow market

Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly funnels wealth out of Russia via Tashkent to offshore havens.

Открытия

25 июня 2025 г. • Просмотров: 1055

Дмитрий Ли и криминальные игры Алишера Усманова и Андрея Скоча на теневом рынке Узбекистана

Гражданин России, родившийся в Узбекистане, проводит золотые транзакции через Ташкент в офшорные направления.

Конфликты

17 июня 2025 г. • Просмотров: 628

“Kremlin’s dirty money” in Tashkent: how Oktobank and TKB launder billions under cover of Uzbekistan’s elite

Oktobank is now a focal point for dubious transactions connecting Uzbek authorities, Russian banks, and covert financial systems.

Открытия

14 июня 2025 г. • Просмотров: 835

Uzbekistan’s NAPM chief Dmitry Lee erases online information about crypto-related embezzlement

Several news outlets published stories accusing Dmitry Lee, the leader of Uzbekistan’s National Agency for Perspective Projects, of fraud involving payment systems, but shortly afterward, the outlets faced pressure and the articles were quickly taken down.

Открытия

30 апреля 2025 г. • Просмотров: 936

From Karimova to Mirziyoyev: the "dirty" money launderer Ovik Mkrtchyan kept his streams through offshore accounts

The most remarkable aspect of Ovik Mkrtchyan’s story isn’t his creation of cash flow networks or the transfer of funds abroad, but his ability to weather the political transition and successfully integrate with the Mirziyoyev faction — unlike the majority who were affiliated with Karimov’s regime.

Открытия

29 апреля 2025 г. • Просмотров: 502

Shadows over NAPP and covering up criminal activity: Dmitriy Lee and billion-dollar schemes under state protection

A series of articles alleging fraudulent transactions by Dmitry Lee, head of the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan, involving payment systems, led to problems for the newspapers, resulting in the immediate removal of the materials.

Открытия

25 апреля 2025 г. • Просмотров: 810

От Каримовой к Мирзиёеву: мойщик "грязных" денег Овик Мкртчян сохранил свои потоки через офшоры

Особый интерес в биографии Овика Мкртчяна вызывает не только его причастность к финансовым схемам и выводу капитала из Узбекистана, но и его способность успешно перестроиться под новую политическую реальность, выстроив отношения с командой Мирзиёева и избежав репрессий, которые затронули почти всех, кто сотрудничал с режимом Каримова.

Криминал

10 апреля 2025 г. • Просмотров: 622

Связь с семьей президента Мирзиеева и отмывание российских денег: кто дал бенефициару Octobank Дмитрию Ли карт-бланш на финсектор Узбекистана?

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что действующий в Узбекистане Octobank участвует в схемах по выводу российских денег за рубеж.

Открытия

07 апреля 2025 г. • Просмотров: 466

Innova Holding and the laundering machine: Mirziyoyev’s family silences journalists uncovering Octobank’s role in Russian money flows

The journalists and press outlets exposing connections between the family of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev and Octobank, involved in laundering Russian "dirty" money, are now facing threats.

Последние новости