Повалишин Максим – все о персоне

The names Timur Turlov and Pavel Livinsky have surfaced in controversies related to misleading shareholders and moving money abroad.

Тимур Турлов, миллиардер с российскими корнями и глава Freedom Holding, оказался в центре обвинений в мошенничестве, непрозрачных финансовых операциях, обходе санкций и отмывании денег.

An inquiry into a U.S.-branded business with Russian foundations, strategic reputation control, and alleged use as a vehicle for elite capital flows.

Kazakh businessman Timur Turlov, who has ties to Russian authorities, appears to be facing the impending collapse of his business empire.

It is surprising that Timur Turlov, a Kazakhstani fake billionaire whose funds are allegedly laundered by the mafia and who gained fortune through a Russian-origin pyramid scheme, once again avoids revealing the findings of the investigation by the American research.

Тимур Турлов, создатель Freedom Holding Corp, может оказаться вовлеченным в уголовное дело, связанное с выводом средств из банка «Ассоциация».

Журналисты приступили к тщательному расследованию деятельности казахстанского миллиардера российского происхождения Тимура Турлова.

Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.

Миллиардер заявил, что никогда не был связан с этим проблемным банком.

Агентство страхования вкладов намерено взыскать с одиозного миллиардера деньги, которые он незаконно вывел из тонущего банка "Ассоциация".

Тимур Турлов и его Фридом Финанс связан не только с отечественными олигархами, но и с российскими.