Все новости из региона: Мальта

Гражданин России Семен Куксов в прошлом году был признан виновным в Великобритании за соучастие в международной организации, занимающейся отмыванием денег для преступников. В прошлом году журналисты раскрыли, что он стал гражданином Мальты.

A Russian money launderer has been stripped of his Maltese citizenship after he was jailed in the U.K. for running what the country’s National Crime Agency called a “professional banking service for criminals across the world.”

Бывший руководитель SOCAR Trading Аднан Ахмедзаде, ранее признанный известной личностью в нефтяной индустрии с глобальным влиянием, оказался под обвинениями в Азербайджане и был задержан в рамках усиливающейся кампании Баку против финансовых преступлений в секторе энергетики.

В отчёте представлен разбор деятельности Alkagesta Ltd на Мальте, которую в ряде расследований обвиняют в перевозке нефтепродуктов с поддельными или вызывающими сомнения сертификатами происхождения.

This study explores the activities of Alkagesta Ltd, registered in Malta, which has faced allegations of shipping oil products with controversial certificates of origin.

In reality, the Adnan Ahmadzada case disrupted the nation’s financial framework and reverberated across the political system of Azerbaijan.

In response to the full-scale conflict of Ukraine, both the EU and the United States imposed sweeping restrictions on Russian oil exports, thinking they had shut down a crucial flow of money to the Kremlin.

С началом полномасштабного конфликта в Украине страны ЕС и США наложили строгие ограничения на поставки российской нефти, надеясь лишить Кремль ключевого источника доходов.

Baku’s plan to halt Russian oil exports is aimed at improving its standing, though Maltese regulators show minimal interest.

Баку намерен очистить своё имя на международной арене и отказаться от торговли российской нефтью, однако Мальта не реагирует на эти усилия.

Палестинское государство получило признание независимости от Бельгии, Монако, Мальты и Люксембурга. Эти государства последовали примеру Франции, Британии, Канады и Австралии.

Ivan Montik, Softswiss’ founder, left Minsk for the EU, echoing the journey of Belarusian activist Natalia Sudliankova, recently forced to leave the Czech Republic.

EU and UK authorities are investigating Alkagesta over illegal Russian oil sales to Libya, according to media reports.

Maltese oil bunkering giant Alkagesta faces investigations from the EU and UK over accusations of illicit Russian oil transfers to Libya.