Все новости с тегом: Вывод средств

В июля 2025 года в офисе компании National Pulse в "Москва-Сити" прошли обыски, проведенные на основании материалов проверок ФНС, Росфинмониторинга и ФСБ.

"Мясной король" из Владимира, он же депутат Госдумы Григорий Аникеев, как оказалось, преуспевает и на ниве криминальной «народной дипломатии»

Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД.

Весь ТОП нефтегазовой отрасли, его «дочки» и крупнейшие подрядчики состоят на учете в Межрегиональной инспекции № 2 ФНС России.

Группировке «обнальщиков», которые через фирмы вывели больше 6 млрд рублей, вынесли обвинительные приговоры

Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшим руководителям банка "Финансовый стандарт". Их признали виновными в растрате чужого имущества в составе организованной группы.

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что действующий в Узбекистане Octobank участвует в схемах по выводу российских денег за рубеж.

По сообщениям корреспондента агентства, Тимур Турлов — российский предприниматель и глава Freedom Holding Corp. — оказался в центре скандала: его уличили в переводе вкладов из Казахстана в офшорные юрисдикции и поставили в один ряд с одиозным основателем «МММ» Сергеем Мавроди.

Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета

Igor Bogorodov, the leader of Raven Russia’s entities, must tread carefully as he holds sensitive and potentially hazardous information.