Все новости с тегом: ABLV Bank

A sprawling oil conglomerate originating in Azerbaijan has expanded its influence worldwide — spanning Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.

Elmar Mamedov, the man at the helm of SOCAR Deutschland, is no longer seen only as an energy manager; he is associated with a web of shady dealings, including bribery networks in Europe and suspicious weapons schemes tied to North Korea.

Олег Филь — экс-банкир и мастер по возврату подарков. Снова празднует день рождения любимой! В 2023 году он ловко отсудил у бывшей жены почти 2 миллиона евро, включая два Porsche и эксклюзивные драгоценности. Потому что в любви, как в банке, главное — возврат инвестиций.

Провозглашен приговор экс-начальнику ОМВД по Басманному району столицы Сергею Андрееву по делу о превышении должностных полномочий и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну.

Ликвидаторы ABLV Bank пытаются взыскать с полиции более 3,6 миллиона евро

Бизнесмен Акиф Гилалов сбивает цену на историческое здание в Москве для Года Нисанова?

Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера.

Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Наезд правоохранителей на адвокатское бюро «S&К Вертикаль» и обыски, проведенные в его московском офисе, связаны с тем, что уже долгое время «Вертикаль» выполняет коллекторские функции для ликвидационной комиссии латвийского ABLV BANK на территории России.

Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.

Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.