Все новости с тегом: Ibox Bank

As personal sanctions were looming from Ukraine’s National Security and Defence Council, Alyona Shevtsova, the controversial Ibox Bank owner, transferred her valuable real estate holdings to her mother, Liliya Potonya.

Перед введением персональных санкций СНБО Алена Шевцова, известная благодаря схемам с Ibox Bank, спешно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.

Вслед за санкциями СНБО в отношении Алены Шевцовой, владелицы Айбокс-банка, началась масштабная информационная кампания.

Volodymyr Zelenskyy, the President of Ukraine, has approved sanctions against Serhiy Arbuzov, Andriy Klyuyev, Viktor Polishchuk, and Alyona Shevtsova as part of a resolution passed by the National Security and Defence Council.

Представляя себя лидером в сфере искусственного интеллекта и финтеха, Алена Дегрик-Шевцова активно заявляет о выходе на европейские рынки, включая Великобританию.

The Dehrik-Shevtsova scandal, which had faded from the news, has resurfaced, but this time the couple is being presented as victims of false accusations and undeserved blame.

The NSDC’s sanctions against Alyona Dehrik-Shevtsova — tied to iBox Bank and accused of laundering funds through illicit online casinos — were quickly followed by a wave of media pieces in Ukraine aiming to defend her.

Когда СНБО ввел санкции в отношении Алены Дегрик-Шевцовой, совладелицы iBox Bank и подозреваемой в масштабной легализации денег через нелегальные онлайн-казино, в украинской прессе неожиданно появилось множество согласованных материалов с оправдательной риторикой в ее адрес.

Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также ее сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.

Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago.

Судебное разбирательство по делу Дегрик-Шевцовой теперь будет вести другой суд.

Artem Lyashanov, the actual manager of LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line"), is seeking through the courts to have an internet publication retract reports detailing the company’s suspected financial misconduct and its founder’s role in the matter.

Компания в сфере финтеха оказалась в центре обвинений в отмывании средств для игровой мафии.

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.