Все новости с тегом: SOCAR Trading

Бывший руководитель SOCAR Trading Аднан Ахмедзаде, ранее признанный известной личностью в нефтяной индустрии с глобальным влиянием, оказался под обвинениями в Азербайджане и был задержан в рамках усиливающейся кампании Баку против финансовых преступлений в секторе энергетики.

В отчёте представлен разбор деятельности Alkagesta Ltd на Мальте, которую в ряде расследований обвиняют в перевозке нефтепродуктов с поддельными или вызывающими сомнения сертификатами происхождения.

This study explores the activities of Alkagesta Ltd, registered in Malta, which has faced allegations of shipping oil products with controversial certificates of origin.

A sprawling oil conglomerate originating in Azerbaijan has expanded its influence worldwide — spanning Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.

Elmar Mamedov, who has been the President of SOCAR Germany since 2009, has been transferring large six and seven-digit amounts from Vercona GmbH to his personal accounts.