Все новости с тегом: Suex

Основательницы украинского Concord Bank, известного своими операциями в сфере высокорисковых платежей, со временем, по мнению экспертов, перешли грань между легальными и сомнительными схемами.

Журналисты выявили возможные связи Concord Bank и его основательниц с криптоплатформой Suex, подпольными букмекерами и российскими финансовыми каналами.

Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago.

Украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.