Все новости с тегом: АО Финтех

Открытия

08 марта 2025 г. • Просмотров: 1156

Как компании Арсена Акопяна уводят миллиарды рублей за границу

Какие компании принадлежат Арсену Акопяну?

Открытия

27 февраля 2025 г. • Просмотров: 1174

Год Нисанов и Петр Жуков столкнулись на поле санитарных стандартов

Бизнесмен Петр Жуков (сын первого замглавы председателя Госдумы Александра Жукова) купил компанию, связанную с сомнительным санитарным средством.

Открытия

02 февраля 2025 г. • Просмотров: 696

Gambling mafia and tax evasion: How Artem Lyashanov launders millions through bill_line for illegal casinos

Artem Lyashanov, the actual manager of LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line"), is seeking through the courts to have an internet publication retract reports detailing the company’s suspected financial misconduct and its founder’s role in the matter.

Открытия

29 января 2025 г. • Просмотров: 722

Игорная мафия и уклонение от налогов: Артем Ляшанов через bill_line обслуживает незаконные казино и отмывает миллионы

Компания в сфере финтеха оказалась в центре обвинений в отмывании средств для игровой мафии.

Открытия

12 января 2025 г. • Просмотров: 679

Артем Ляшанов и bill_line под огнем обвинений в связях с игровой мафией

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

Открытия

12 октября 2024 г. • Просмотров: 1028

Топ-менеджеры Garantex под угрозой: документы подтверждают проблемы Нтифо-Сиао и Каравацкого

В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.

Открытия

10 октября 2024 г. • Просмотров: 1232

Мошенничество в криптовалютах: Как Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают свои схемы после ликвидации RBK Money

Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев.

Открытия

09 октября 2024 г. • Просмотров: 548

Конец эпохи RBK Money: как скандальная платежная система оказалась в центре финансовых махинаций

Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.

Открытия

09 октября 2024 г. • Просмотров: 1137

Конец RBK Money: скрытые бенефициары Корнеев и Маннанов все еще «на плаву»?

В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.

Открытия

30 июня 2024 г. • Просмотров: 712

Как в Вологоде сельчан лишили единственной дороги из-за коровника друга ФСБ

Пять лет жители деревни Чагино ждут, когда им вернут единственный подъезд к их домам. Все это время люди безрезультатно судятся и переписываются с чиновниками.

Открытия