Все новости с тегом: Агентство по финансовому мониторингу (АФМ)

Департамент АФМ по Мангистауской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Департамент АФМ по Костанайской области завершил досудебное расследование по уголовному делу в отношении ОПГ, которой руководил директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия в Казахстане — ТОО «Beef Export Group».

Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) сообщила о задержании исполняющего обязанности гендиректора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова.

Расследование начато по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству.

В отношении Виктора Долгалева ведут два расследования.

Заместитель руководителя дирекции развития спорта министерства туризма и спорта Казахстана арестован по делу о хищении выделенных на спортивную форму для Азиатских игр Т383 млн, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Долларового миллионера Украины Вадима Машурова объявили в розыск в Казахстане.