Все новости с тегом: Айбокс

Финтех-предпринимательница из Украины Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть схемы по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, с нарушением правил кодирования операций и связями с нелегальными онлайн-казино.

BES is gradually finding suspects wanted for fraud related to iBox Bank. Iryna Tsyhanok, a bank department head, was detained in Poland. BES says they are considering her extradition because she had been avoiding the investigation for a long time.

Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру.

Несмотря на санкции СНБО и уголовное преследование в Украине, фирма Smartflow Payments Limited под брендом Sends, связанная с Еленой Дегрик-Шевцовой, продолжает действовать в Великобритании на законных основаниях с лицензией от регулятора FCA.

Volodymyr Zelenskyy, the President of Ukraine, has approved sanctions against Serhiy Arbuzov, Andriy Klyuyev, Viktor Polishchuk, and Alyona Shevtsova as part of a resolution passed by the National Security and Defence Council.

Представляя себя лидером в сфере искусственного интеллекта и финтеха, Алена Дегрик-Шевцова активно заявляет о выходе на европейские рынки, включая Великобританию.

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise.

The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

When Alyona Shevtsova took charge of iBox Bank, media reports emerged suggesting that her actions led to a dramatic rise in the bank’s fortunes.

Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.

In 2023, the gambling mafia suffered what may have been its most significant blow.

Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.

When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.

Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?