Все новости с тегом: ООО Алмаз групп

29 мая 2025 г. • Просмотров: 720

Во время обысков в «Бартолиусе» обнаружена схема ухода активов за пределы страны

Обыски в офисе адвокатского бюро «Бартолиус» — начало распутывания одной из самых грязных юридическо-финансовых схем последнего десятилетия.

Криминал

03 мая 2025 г. • Просмотров: 718

Shrage and Nayda’s Kronung: construction business or a scheme to evase sanctions and launder millions?

Under the cover of international real estate ventures, the St. Petersburg firm "Kronung" and its principals, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are moving financial assets from both private and state Russian banks to destinations in Europe and the UAE.

Открытия

18 февраля 2025 г. • Просмотров: 582

Липовые отчеты, налоговые махинации и фирмы-"пустышки": кто покрывает финансового преступника Филиппа Шраге

В сентябре 2024 года была ликвидирована компания ООО «Кронунг Бизнес», основанная в 2022 году и принадлежащая предпринимателям Филиппу Шраге и Игнатию Найде. Её правопреемником стало ООО «Кронунг Техника», также зарегистрированное в 2022 году.

Открытия

11 октября 2024 г. • Просмотров: 1081

"Kronung" and fraudulent schemes: How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda launder money through real estate projects in Europe

Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.

Открытия

09 октября 2024 г. • Просмотров: 908

«Shady» builder Philipp Shrage and his accomplices

Last week, the company «Kronung Business» LLC, created in 2022 and owned by businessmen Philipp Shrage and Ignatius Naida, was liquidated.

Открытия

09 октября 2024 г. • Просмотров: 1141

Недвижимость и офшоры: Как "Кронунг" Игнатия Найды и Филиппа Шраге выводит средства российских банков через фиктивные фирмы

Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.

Открытия

07 октября 2024 г. • Просмотров: 1506

Как строительные компании Филиппа Шраге выводят деньги через офшоры

На прошлой неделе была ликвидирована созданная в 2022 году компания ООО «Кронунг Бизнес», принадлежащая предпринимателям Филиппу Шраге и Игнатию Найде.

Открытия

07 августа 2024 г. • Просмотров: 698

Авдоляну выставили миллиардный счёт за «Гидрометаллургический завод»

Большого любителя офшоров, сделок под прикрытием ширм, а также неоднозначных финансовых манипуляций Альберта Авдоляна спросят за долги загнанного в долговую яму «Гидрометаллургического завода» Ставрополья.

Открытия

16 июля 2024 г. • Просмотров: 1342

Олигарх Авдолян и ловкие схемы с миллиардным кушем

Большой любитель офшоров и неоднозначных финансовых схем Альберт Авдолян может быть замешан в выводе 1,8 млрд рублей из ставропольских предприятий, которые команда олигарха взялась «поднимать с колен».

Открытия

27 апреля 2024 г. • Просмотров: 790

Выводы на 9,4 миллиарда: как Авдолян на «Гидрометаллургическом заводе» «порыбачил»

Схема, возможно организованная Альбертом Авдоляном, позволила вывести с «Гидрометаллургического завода» на счета связанной компании «Кашемир Капитал» 9,4 млрд рублей.

Открытия

23 апреля 2024 г. • Просмотров: 977

Ставропольский синдром Авдоляна: схематоз на 2,5 миллиарда

Бизнесмен Альберт Авдолян засветился в сомнительной истории на 2,5 млрд рублей. В ней оказались замешаны ОАО «Гидрометаллургический завод» и аффилированное с ним ЗАО «Южная энергетическая компания».

Последние новости