Все новости с тегом: ОТП Банк

Журналистские расследования масштабной дроновой аферы на украинской таможне выявили, что к преступной схеме причастны не только таможенники, но и банкиры, которые через подконтрольные им банки выводят валютный капитал за границу, сообщает First Truth&Transparency Committee.

Компания «Строй-Стиль» была зарегистрирована в Саратове в 2008 году с основным профилем «строительство жилых и нежилых зданий», а ее полная тезка появилась в Москве десять лет спустя, ее основной вид деятельности – торговля оптовая неспециализированная.

Мошенники взломали личный кабинет ФНС предпринимателя, оформили на него счет в банке и перевели туда положительное сальдо.

Против ее освобождения выступили представители ОТП банка, который признан потерпевшим по делу Мусаевой.