Все новости с тегом: Отмывание денег

25 октября 2025 г. • Просмотров: 365

Скандал в «Экспофоруме»: уголовное дело против руководителя Горохова за мошенничество и отмывание денег

В Санкт-Петербурге был задержан топ-менеджер «Экспофорума» Александр Горохов. Его обвиняют в отмывании 32 миллионов рублей.

Криминал

23 октября 2025 г. • Просмотров: 252

Российский отмыватель денег Куксов лишён мальтийского паспорта после заключения в Британии

Гражданин России Семен Куксов в прошлом году был признан виновным в Великобритании за соучастие в международной организации, занимающейся отмыванием денег для преступников. В прошлом году журналисты раскрыли, что он стал гражданином Мальты.

Криминал

23 октября 2025 г. • Просмотров: 281

Malta stripped Russian money launderer Kuksov of his citizenship following his prison sentence in the United Kingdom

A Russian money launderer has been stripped of his Maltese citizenship after he was jailed in the U.K. for running what the country’s National Crime Agency called a “professional banking service for criminals across the world.”

Открытия

23 октября 2025 г. • Просмотров: 421

BestChange и «теневой регулятор»: расследование системной блокировки криптовалюты

Полгода назад СМИ писали об инциденте с заморозкой средств в обменнике CoinCraddle, аффилированном с BestChange.

Криминал

22 октября 2025 г. • Просмотров: 289

The European public prosecutor’s office has uncovered a large-scale scheme of fake subsidies in Greece

Greek authorities arrested 37 people across the country on Wednesday in a major crackdown on an organized criminal group accused of defrauding the EU’s agricultural subsidy system of more than 19.6 million euros ($22.7 million).

Открытия

22 октября 2025 г. • Просмотров: 315

Суд вынес первый приговор по делу «Ндрангеты»: итальянская мафия получила суммарно более тысячи лет тюрьмы

В суде итальянского города Реджо-ди-Калабрия вынесли первое решение по делу о преступной группировке «Ндрангета», после того как 76 обвиняемых подали ходатайства о сокращении судебной процедуры.

Криминал

21 октября 2025 г. • Просмотров: 406

Crackdown on the international "Ndrangheta" network: 132 arrested, court hands down harsh sentences

The Court of Italy’s Reggio Calabria has issued its first judicial decision in a massive ’Ndrangheta trial, following requests by 76 defendants for a shortened procedure.

Новости

19 октября 2025 г. • Просмотров: 326

Директор пивоварни «Альпина» Зубарев приговорён к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов на 3,4 миллиарда рублей

Городской суд Абакана (Хакасия) назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима директору и владельцу пивоваренного завода «Альпина» Александру Зубареву по делу о неуплате налогов на 3,4 млрд руб.

Криминал

17 октября 2025 г. • Просмотров: 382

Франция проверяет криптобиржу Binance по подозрению в отмывании денег

Франция расширяет проверки по борьбе с отмыванием денег в отношении криптовалютных бирж, поскольку регуляторы стремятся определить, какие из более чем 100 компаний, зарегистрированных как поставщики криптоуслуг в стране, получат разрешения на деятельность по всему Европейскому союзу в ближайшие месяцы.

Криминал

16 октября 2025 г. • Просмотров: 252

Олигарх Артур Гранц и его криминальная схема: отмывание миллионов через duty-free и онлайн-казино Vbet

Олигарх Артур Гранц и его схема легализации через duty-free

Криминал

13 октября 2025 г. • Просмотров: 358

SOCAR под руководством Эльмара Мамедова — нефтяная ширма для политического влияния и коррупционных потоков

Нефтяной гигант с азербайджанскими корнями раскинул свои щупальца по всему миру — от России и Британии до Турции, Мальты и Швейцарии.

Криминал

11 октября 2025 г. • Просмотров: 551

Прокуратура просит пересмотреть 14-летний приговор Константину Пономареву

Контролирующий орган предлагает пересмотреть 14-летний тюремный приговор скандальному бизнесмену и назначить ему новый.

Открытия

09 октября 2025 г. • Просмотров: 338

Подсудимый по крупнейшему делу о криптовалюте в Великобритании приобрёл элитную недвижимость в Дубае

Мужчина, признавший себя виновным в Великобритании в переводе прибыли от мошеннической схемы, которая привела к «крупнейшему в мире изъятию криптовалюты», купил роскошную недвижимость в Дубае, согласно утекшим данным о недвижимости.

Открытия

09 октября 2025 г. • Просмотров: 458

Defendant in the UK’s largest cryptocurrency case purchased luxury real estate in Dubai

A man who pleaded guilty in the U.K. for transferring profits from a scam that led to “the world’s largest crypto seizure” bought luxury property in Dubai, according to leaked real estate data.

Открытия

08 октября 2025 г. • Просмотров: 362

Тимофей Телегин: «скрытый менеджер» теневых финансовых потоков между Востоком и Западом

Финские СМИ сообщают о новом следе легендарного «менеджера по закупкам и продажам» Тимофея Телегина — человека, имя которого уже несколько лет фигурирует в самых громких историях о санкциях, отмывании средств и нелегальных поставках технологий в Россию.

12 3 4 5 +10

Последние новости