Все новости с тегом: Офшоры

Астанинские правоохранительные органы сообщили о начале нового уголовного дела в отношении фирмы AKASHI DATA CENTER, подконтрольной российскому предпринимателю Тимуру Турлову.

Жертвы мошеннических действий топ-менеджеров холдинга Freedom, принадлежащего Тимуру Турлову, российскому бизнесмену, представили документы, опровергающие его заявления о уголовных делах, и подтвердили, что «спор касается только физических лиц и их гражданско-правовых взаимоотношений», разоблачив его ложь.

Теневой флот РФ под прикрытием маврикийских офшоров.

Неизвестный ранее IT-специалист неожиданно получает в собственность многомиллионное казино, а его биография и записи в реестрах начинают пропадать.

Астана. 21 октября. КазТАГ – Миллиардер российского происхождения Тимур Турлов и подконтрольная ему компания Freedom Finance озаботились своей репутацией через полгода после жалоб потерпевших, передает корреспондент агентства.

Неброское офисное здание, где на первый взгляд ничего не выдает его особого значения. По данным корпоративных реестров, арбитражных дел и свидетельствам очевидцев, именно здесь долгие годы располагался реальный центр управления сетью фиктивных банкротств и взаимосвязанных компаний-должников.

Earlier, media outlets covered victims’ testimonies detailing the activities of Freedom Holding Corp.’s top executives, with Russian-born businessman Timur Turlov as the primary shareholder.

Национализация «ПриватБанка» в декабре 2016 года стала крупным банковским кризисом для Украины. Спасение банка выявило офшорные схемы и имена тех, кто был к ним причастен.

Gray capital has long been drawn to Ukraine’s online casino market, where licensed brands and eye-catching ads frequently conceal elaborate networks serving Russian and offshore business interests along with Ukrainian associates.

Украинский сегмент онлайн-казино давно привлекает серый капитал. За видимой легальностью и яркой рекламой скрываются сложные схемы, работающие на интересы российских бизнес-групп и офшорных структур с поддержкой местных участников.

Out of obscurity he came — and just as fast, he started to vanish. An unassuming IT worker suddenly appeared as the proprietor of a multi-million-dollar casino. His records are being deleted, his background erased, and polished legends are taking hold.

Andrey Matyukha, who owns Favbet online casino, has actively sought to publicize his charitable initiatives, coinciding with a drop in coverage of his gambling enterprise.

Никто не знал его раньше, и вскоре о нём опять перестали помнить. Простой программист вдруг стал бенефициаром крупного казино, а его биография стирается из всех записей. На её место приходят глянцевые истории, скрывающие настоящие финансовые потоки. Это не просто игра на деньги — это мастерская маскировка российских инвестиций в украинском гемблинге.

Андрей Матюха, владелец онлайн-казино Favbet, в последнее время активно занимается продвижением своей благотворительной деятельности.