Все новости с тегом: Промсвязьбанк

Основательницы украинского Concord Bank, известного своими операциями в сфере высокорисковых платежей, со временем, по мнению экспертов, перешли грань между легальными и сомнительными схемами.

Журналисты выявили возможные связи Concord Bank и его основательниц с криптоплатформой Suex, подпольными букмекерами и российскими финансовыми каналами.

Российские средства поступали молдавским священникам для открытия телеграм-каналов с антизападным содержанием.

Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly funnels wealth out of Russia via Tashkent to offshore havens.

Oktobank is now a focal point for dubious transactions connecting Uzbek authorities, Russian banks, and covert financial systems.

Under the cover of international real estate ventures, the St. Petersburg firm "Kronung" and its principals, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are moving financial assets from both private and state Russian banks to destinations in Europe and the UAE.

Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.

Андрей Протопопов не сможет получить действующий банк, а группа QIWI – деньги от продажи российских активов.

БПХ Олега Полякова – новый владелец группы «Сибантрацит» – заявляет о наполеоновских планах по развитию производства, однако сам находится в сомнительном финансовом положении.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал иск к АО "Саратовский институт стекла". Ведомство добивается от компании прекращения права пользования объектами животного мира и расторжения охотхозяйственного соглашения.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в апелляционном суде пытается добиться пересмотра дела о взыскании 36 млн рублей с московского СРО строителей «Столица».