Все новости с тегом: Телекоминвест

Открытия

28 июня 2025 г. • Просмотров: 589

Dmitriy Lee and the criminal games of Alisher Usmanov and Andrey Skoch on Uzbekistan’s shadow market

Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly funnels wealth out of Russia via Tashkent to offshore havens.

Открытия

25 июня 2025 г. • Просмотров: 1053

Дмитрий Ли и криминальные игры Алишера Усманова и Андрея Скоча на теневом рынке Узбекистана

Гражданин России, родившийся в Узбекистане, проводит золотые транзакции через Ташкент в офшорные направления.

Криминал

10 апреля 2025 г. • Просмотров: 621

Связь с семьей президента Мирзиеева и отмывание российских денег: кто дал бенефициару Octobank Дмитрию Ли карт-бланш на финсектор Узбекистана?

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что действующий в Узбекистане Octobank участвует в схемах по выводу российских денег за рубеж.

Открытия

09 сентября 2024 г. • Просмотров: 2344

Ойбек Турсунов и Алишер Усманов: коррупция и отмывание денег через Octobank

Octobank — узбекистанский банк, название которого в последнее время связано с несколькими скандалами, касающимися вывода российского капитала из-под санкций.

Открытия

07 сентября 2024 г. • Просмотров: 1459

Shady Operations in Uzbekistan: How the family of the President of Uzbekistan launders Russian money through Octobank?

Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.

Открытия

06 сентября 2024 г. • Просмотров: 11371

Теневые операции в Узбекистане: Как семья президента Узбекистана отмывает российские деньги через Octobank?

Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.

Открытия

04 сентября 2024 г. • Просмотров: 1199

Обнал криптовалют и офшоры: как семья президента Мирзиёева использует банк Оctobank для отмывания российских денег

В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать

Открытия

03 сентября 2024 г. • Просмотров: 1508

Octobank и Дмитрий Ли: масштабные схемы отмывания российских денег под покровительством власти

Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.

Конфликты

19 октября 2021 г. • Просмотров: 565

Высокобюджетный КПД Старовых

Предоставлению участков Телекоминвесту в Уфе мог способствовать вице-спикер Курултая Вадим Старов, но бизнес-амбиции его родственника-владельца подрезала прокуратура?

Последние новости