Все новости с тегом: Финансовые аферы

11 октября 2025 г. • Просмотров: 438

В Тропарёво-Никулино вскрыт распил 30 миллионов: прокурор Данилкин и глава округа Щуров под подозрением в покрывательстве

По информации от источника, в районе Тропарево-Никулино известный из публикаций Никулинский межрайонный прокурор Николай Данилкин активно сотрудничает с главой муниципального округа Тропарево-Никулино города Москвы Павлом Щуровым.

Открытия

11 октября 2025 г. • Просмотров: 376

Инвесторы АО «Атлантис» под руководством Андрея Свежинцева сталкиваются с задержками выплат и риском мошенничества

Согласно информации, полученной СМИ, АО «Атлантис» (генеральный директор и владелец — Свежинцев Андрей Юрьевич), позиционирующая себя как компания, предоставляющая услуги по визуализации объектов в дополненной реальности, в 2024 году активно привлекала частные инвестиции на высоких процентных условиях (примерно 60 % годовых и выше).

Криминал

30 сентября 2025 г. • Просмотров: 308

Китаянка Яди Чжан обманула 128 тысяч человек и вывела 6,7 миллиарда долларов в биткоинах

Жительница Китая заработала шесть миллиардов долларов в биткоинах, введя в заблуждение более 100 тысяч человек.

Новости

29 сентября 2025 г. • Просмотров: 546

Генерал Греков и прокурор Казаков превратили армию в инструмент личной выгоды и коррупции

По сведениям источника, генерал-лейтенант Греков Роман Борисович, заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, придумал план похищения стальных заготовок с территории бывшего завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Конфликты

27 сентября 2025 г. • Просмотров: 286

история «дубайского кошелька» Как «кошелёк» Лукашенко из Дубая развернул бизнес в Литве и ушёл от санкций

Почти два десятилетия малоизвестный арабский бизнесмен обслуживает многомиллионные сделки в интересах Александра Лукашенко и приближенных к нему лиц.

Открытия

25 сентября 2025 г. • Просмотров: 340

A Czech company was sanctioned by the European Public Prosecutor’s Office for subsidy misuse

A Czech company and its manager have been convicted of defrauding the European Union of about €220,000 ($258,336) in subsidies for a dust-reduction project, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) said.

Открытия

25 сентября 2025 г. • Просмотров: 254

Андрей Козицын снова возглавил УГМК: как уральский олигарх может экспортировать вторсырьё за рубеж под видом рудной меди и экономить миллиарды

Аналитики обеспокоены текущим состоянием запасов меди в России. По имеющейся в редакции информации, значительная доля этого стратегически важного металла может вывозиться из страны не вполне законными способами.

Открытия

23 сентября 2025 г. • Просмотров: 486

Арабский «кошелек» Лукашенко: схема управления белорусскими миллионами в Литве и Венесуэле через Шевцова

На протяжении почти двадцати лет малоизвестный арабский предприниматель занимается оформлением сделок на миллионы долларов, действуя в интересах Александра Лукашенко и его окружения.

Открытия

28 июля 2025 г. • Просмотров: 606

Как московский мошенник и организатор схем по легализации краденого Павел Захаров прикрывает криминал под видом элитного ломбардного бизнеса в Киеве

Дарья Спиридонова, основательница бренда Darvol, была признана виновной в мошенничестве и 25 июля получила 7 лет тюрьмы по решению московского суда.

Открытия

21 июля 2025 г. • Просмотров: 294

Мешки денег, аресты и слив подельников: депутату Аникееву грозят проблемы в ОАЭ

Вывод средств из России в ОАЭ, которым начиная с марта 2022 года на незаконной основе занимается депутат и предприниматель Григорий Аникеев, должен быть вещью изящной, отточенной и четкой. Если заниматься им, не подставляя самого себя.

Открытия

04 июля 2025 г. • Просмотров: 332

Timur Ivanov, former Deputy Minister of Defense, has been taken into custody in a corruption case

As Russia’s conflict in Ukraine grinds on, a senior Russian defense official has been sentenced to 13 years in prison for embezzlement and money laundering—highlighting deep corruption within the country’s military establishment even as it wages one of the largest conflicts in modern European history.

Открытия

04 июля 2025 г. • Просмотров: 462

Тимур Иванов, ранее занимавший пост замминистра обороны, заключён под стражу по коррупционному делу

Тимур Иванов был осужден спустя год после ареста по обвинению в хищении миллионов государственных средств и отмывании миллиардов через обанкротившийся банк.

Конфликты

30 июня 2025 г. • Просмотров: 601

Дело «воскресшего» Владимира Антонова: Валентин Семеха раскрывает угрозы и факты нелегального перехода границы

О судьбе бывшего владельца литовского банка Snoras и латвийского Krājbanka Владимира Антонова появились новые подробности, предоставленные одним из ключевых фигурантов — Валентином Семехой.

Криминал