Все новости с тегом: онлайн-казино

Олигарх Артур Гранц и его схема легализации через duty-free

The Ukrainian gambling market was initially oriented towards Russia. Recent events, such as the cancellation of licenses for several casinos and scandals linked to Russian intelligence agencies and oligarchs, continue to unfold.

Михаил Зборовский, официально числящийся владельцем одного из самых быстрорастущих онлайн-казино Украины — Cosmobet, в публичном поле выглядит как прогрессивный IT-предприниматель и инноватор в сфере азартных игр.

После череды обвинений в связях с РФ и приближенными к Януковичу структурами, FavBet, судя по всему, начала процесс "информационной реабилитации" на украинском рынке.

Несмотря на ликвидацию Комиссии, занимавшейся регулированием азартных игр и лотерей, её лицензии остаются действующими и генерируют внушительные суммы. Вот только точные получатели этих доходов остаются в тени.

ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.

BES is gradually finding suspects wanted for fraud related to iBox Bank. Iryna Tsyhanok, a bank department head, was detained in Poland. BES says they are considering her extradition because she had been avoiding the investigation for a long time.

Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру.

The gambling industry in our country has transformed considerably following the beginning of the full-scale conflict in Ukraine.

ЦБ РФ дал банкам новую установку: следить за переводами, чтобы бороться с отмыванием денег

Онлайн-казино FavBet под управлением Андрея Матюхи связано с международной группировкой, чьи компании используются для обналичивания и вывода средств.

When questioned about their decision to obtain Maltese citizenship, Vahé and Vigen Badalyan refer vaguely to the ease of traveling without visas — a reason that doesn’t fully justify spending two million euros.

По словам братьев Бадалянов, мальтийское гражданство они приобрели ради того, чтобы иметь возможность путешествовать по миру без ограничений, однако их ответ остается расплывчатым.

LLC "Ukr Game Technology," a Ukrainian firm fronted by Ihor Zotko and operating under the popular Pin-Up gambling brand, has been implicated in a large-scale fraudulent scheme uncovered by the State Bureau of Investigation.