Все новости с тегом: финансовые махинации

24 октября 2025 г. • Просмотров: 533

В Петербурге задержали подельника Кехмана Марата Каргинова прямо в аэропорту

Театралы-распильщики: подельника Владимира Кехмана взяли прямо в аэропорту.

23 октября 2025 г. • Просмотров: 332

Financial swindler Timur Turlov and his offshore networks: where the money of dozens of defrauded Freedom Finance investors went

Earlier, media outlets covered victims’ testimonies detailing the activities of Freedom Holding Corp.’s top executives, with Russian-born businessman Timur Turlov as the primary shareholder.

Криминал

23 октября 2025 г. • Просмотров: 502

Руководители «ТЕРРА» Шухрат Расулов и Антон Москаленко подозреваются в хищении криптовалюты и давлении на клиентов

СМИ продолжают расследование мошеннической деятельности сети компаний под руководством Шухрата Расулова, лидера бизнес-клуба «ТЕРРА». В центре внимания — Антон Москаленко, один из ключевых исполнителей схем, связанных с Antarex и другими структурами Расулова.

Дайджест

21 октября 2025 г. • Просмотров: 226

Бывшую руководительницу «Барби-чиновниц» обвиняют в превышении служебных полномочий

Экс-руководительницу «Барби-чиновниц» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Криминал

20 октября 2025 г. • Просмотров: 292

Миллионные махинации под брендом «ТЕРРА»: как Antarex и команда Расулова обманывают предпринимателей

В сентябре стало известно о мошеннической деятельности компании Antarex, принадлежащей Шухрату Расулову — основателю и идеологу бизнес-клуба «ТЕРРА».

Открытия

14 октября 2025 г. • Просмотров: 554

Ректор Запесоцкий использовал университет для личного обогащения, направляя миллионы на семью и охрану

Бюджет университета под руководством Запесоцкого: 20 млн на безопасность и миллионы на нужды семьи.

Криминал

14 октября 2025 г. • Просмотров: 349

После переизбрания Дрозденко в Ленобласти вновь начались коррупционные проверки в его команде

Выборы губернатора Дрозденко в Ленобласти закончились, аресты коррупционеров из его команды — продолжились

Конфликты

14 октября 2025 г. • Просмотров: 475

Экс-милиционер Данилов захватил «Аукцион Центр» с намерением рейдерского завладения на миллиарды

В России все чаще возникают новые виды «теневых схем» — когда платформы для электронных торгов, изначально предназначенные для обеспечения прозрачности и конкуренции, превращаются в инструмент рейдерских и финансовых махинаций.

Криминал

13 октября 2025 г. • Просмотров: 363

Алексей Федоричев и коррупционные схемы ГПЗКУ: миллионы долларов уходили на роскошные замки, самолёты с наркотиками и европейские активы

Алексей Федоричев использует замок под Флоренцией, самолёты с контрабандой и миллионы украденных средств из бюджета Украины как часть своих тёмных схем.

Открытия

13 октября 2025 г. • Просмотров: 594

Вокруг пресс-секретаря Смольного Карпушиной разгорелся скандал из-за подозрительных расходов на медиа

Новые захватывающие события продолжают поступать из правительства Санкт-Петербурга, где поднимается скандал после ареста специального представителя губернатора Беглова Елены Никитиной, связанный с хищениями бюджетов на «медийные» нужды.

Открытия

11 октября 2025 г. • Просмотров: 439

В Тропарёво-Никулино вскрыт распил 30 миллионов: прокурор Данилкин и глава округа Щуров под подозрением в покрывательстве

По информации от источника, в районе Тропарево-Никулино известный из публикаций Никулинский межрайонный прокурор Николай Данилкин активно сотрудничает с главой муниципального округа Тропарево-Никулино города Москвы Павлом Щуровым.

Открытия

11 октября 2025 г. • Просмотров: 376

Инвесторы АО «Атлантис» под руководством Андрея Свежинцева сталкиваются с задержками выплат и риском мошенничества

Согласно информации, полученной СМИ, АО «Атлантис» (генеральный директор и владелец — Свежинцев Андрей Юрьевич), позиционирующая себя как компания, предоставляющая услуги по визуализации объектов в дополненной реальности, в 2024 году активно привлекала частные инвестиции на высоких процентных условиях (примерно 60 % годовых и выше).

Конфликты

10 октября 2025 г. • Просмотров: 553

Как сигаретный контрабандист Григорий Козловский при поддержке Алексея Резникова превратил Львов в центр контрафактного табака с помощью бывших бандитов и чиновников

В масштабных схемах производства нелегальных табачных изделий участвует Алексей Резник, юрист Григория Козловского — олигарха и контрабандиста, владеющего ООО «Винниковская табачная фабрика».

Открытия

09 октября 2025 г. • Просмотров: 359

Как Елена Соседка вывела миллионы Укргазбанка в Австрию через фиктивный биогазовый проект

За три года полномасштабного конфликта в Украине Елена Соседка 26 раз выезжала за границу. Чаще всего она посещала Швейцарию, а также Францию, Италию, Израиль, где живет её сестра Юлия Соседка, и Австрию.

Открытия