Деньги Газпромбанка обналичиваются через супругу должника Андрея Шандалова – Марию Шандалову

16 декабря 2022 г., 14:56

1199     0

Деньги Газпромбанка обналичиваются через супругу должника Андрея Шандалова – Марию Шандалову

Как выяснил ВЧК ОГПУ для целей сокрытия денежных потоков и активов от кредиторов ИТ-компании ОПТИМА Андрей Шандалов после хищения в 2011г. 35 млн. долл. у Газпромбанка заключил со своей супругой брачный договор 30.10.2013.

Суть которого, что если имущество оформлено на одного из супругов, то это и является его/ее собственностью. Таким образом, имущество, номинально оформленное на Марию Шандалову по преступному замыслу Андрея Шандалова будет защищено от претензий к нему кредиторов из Газпромбанка. Предлагаются сомнительные проводки Марии Шандаловой, очевидно сделанные в интересах преступной группы с целью сокрытия и легализации имущества.

• Займ между Марией Шандаловой и Шевоцуковым Станиславом Пшимафовичем на 12 млн. руб.,

•Договор аренды между Марией Шандаловой и Викторией Корзун на 25 млн. руб.,

• Договор купли-продажи земельного участка Марией Шандаловой в Щелково – 3 на сумму 12 млн. руб.,

Читайте по теме: В России снизят возраст уголовной ответственности за диверсию до 14 лет

• Свидетельство о праве на дом площадью 657 кв.м. в элитном поселке Горки-8 (оценочной стоимостью в 4 млн. долл.).

• Соглашение о переводе долга на 12 млн. руб.

• Документ о переводе платежей от Саркисян Елены Ефимовны (предположительно мать Шандаловой Марии) на Шандалову Марию Александровну. Несмотря на то, что за Андреем Шандаловым охотятся кредиторы ИТ-компании ОПТИМА на сумму 8 млрд. руб. и 35 млн. долл. долг перед Газпромбанком он имеет кредитную карту и счет в Сбербанке.

Безусловно у четы Шандаловых бы не получилось уходить от кредиторов в лице Газпромбанка таким банальным способом, если бы их не крышевала известная рейдерская группа Кворум Дебт Менеджмент Артема Зуева и Зои Галеевой.