Испанская полиция уничтожила криптообменную сеть, использовавшуюся для отмывания миллионов евро

20 февраля 2025 г., 15:42

380     0

Испанская полиция уничтожила криптообменную сеть, использовавшуюся для отмывания миллионов евро

В Испании ликвидировали преступную сеть криптообменников, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским и колумбийским преступным организациям

В месяц каждый офис компании отмывал по несколько миллионов евро. «В каждом офисе был установлен надежный сейф, кассовый аппарат большой емкости и звукоизолирующий шкаф, в котором хранились кассовые аппараты, чтобы избежать характерного шума, который они издают при пересчете купюр»,— говорится в сообщении национальной полиции. Каждый из офисов ежедневно осуществлят выдачу сумм до 300 тыс евро за 2-3% за операцию.

Помимо отмывания денег преступники предоставляли клиентам и другие услуги — например, оформление документов и вида на жительство в Испании под предлогом предоставления убежища в связи с событиями на Украине.

Сеть удалось обнаружить из-за конфликта с армянами, которые пыталась ограбить "прачечную" на 500 тыс. евро. Сеть базировалась в Испании, власти назвали всех задержанных «русской мафией», поскольку среди 14 человек были двое граждан России.