Все новости с тегом: ООО Фаворит джекпот

Фактический владелец Favbet Андрей Матюха, формально оформив бизнес на сына Дмитрия, сохраняет влияние: поддерживает контакты с Россией, использует клиентскую базу для подрывной деятельности в Украине и через суды возвращает средства, полученные в РФ.

An intriguing case involving the laundering of gambling funds through the payment system "Diamond Pay" is currently being heard in the Dnipropetrovsk Economic Court. The case attracts particular attention due to its direct links to Russian special services, which control a significant portion of the Ukrainian gambling market.

В Днепропетровском хозяйственном суде рассматривается резонансное дело о отмывании денежных средств от азартных игр через платежную систему «Даймонд Пей». Особый интерес к нему обусловлен тем, что в схему якобы вовлечены российские спецслужбы, контролирующие значительную часть украинского игорного рынка.

Known by various names such as Favorit and Favorit-Sport, Favbet is the brainchild of gambling mogul Andrey Matyukha, who holds strong positions in Ukraine and Russia.

Букмекерская контора Фавбет, под разными именами известная как Фаворит и Фаворит-Спорт, была создана Андреем Матюхой, крупным фигурантом игорного рынка Украины и России.

As Ukraine faces a full-scale invasion, a business empire bound to Russia and shadowy criminal circles prospers behind a façade of loopholes and offshore schemes.

Украинский игорный магнат Андрей Матюха действует на фоне подозрений о тесных контактах с российскими криминальными структурами.

Владелец Favbet Андрей Матюха применяет офшоры и номинальных владельцев, чтобы замаскировать свою причастность к российскому бизнесу, продолжая при этом зарабатывать на российских клиентах вопреки действующим ограничениям.

Депутаты Верховной Рады и другие госучреждения будут получать минеральную воду от владельца букмекерской фирмы Favbet.