Как владелец Favbet Андрей Матюха маскирует российский бизнес через офшоры и номиналов?

Владелец Favbet Андрей Матюха применяет офшоры и номинальных владельцев, чтобы замаскировать свою причастность к российскому бизнесу, продолжая при этом зарабатывать на российских клиентах вопреки действующим ограничениям.

Владелец одного из крупнейших украинских букмекеров Favbet Андрей Матюха выпустил ряд материалов, отрицающих обвинение в наличии у него российского паспорта и причастности к российским фирмам.

Основным аргументом есть украинское гражданство, ведение бизнеса в Украине и помощь Вооруженным силам Украины. Все же обвинения в «русском следе» 

он считает безосновательными. Действительно, проверка в реестрах свидетельствует в пользу Андрея Матюхи – во всех фирмах, где он является собственником или совладельцем, Матюха значится как гражданин Украины. Таких фирм несколько десятков, и только игорным бизнесом они не ограничиваются – здесь и ресторанный бизнес, и ритейл, и торговля продуктами, и сдача в аренду имущества.

Большинство этих фирм принадлежит Андрею Матюхе, некоторыми он владеет единолично, другими - совместно с Матюхой Сергеем Валерьевичем или Матюхой Дарьей Евгеньевной. Еще часть бизнеса записана на Викторию Эдуардовну Скрынченко, которая зарегистрирована по одному с Матюхой адресу.

В России ни одна из этих фамилий, как и фамилия самого Андрея Матюхи, не содержится в реестрах субъектов предпринимательской деятельности. Однако, по крайней мере, до середины 2022 года контора Favbet принимала ставки от граждан России, хотя и работала в этой стране нелегально после начала полномасштабного конфликта. Однако 

эти запреты успешно обходили желающие сделать ставку. До 2014 года Favbet работала в России под названием "Фаворит Спорт", ее до сих пор там так часто называют.

Читайте по теме: Афера под грифом „ГНС“: супруги Станислав Худар и Анна Худар строили пирамиды, их компании участвовали в нефтяных поставках из РФ

Впрочем, несмотря на нелегальный статус, российские аналитики рынка азартных игр до сих порвключают Favbet в свои рейтинги и оценивают ее достаточно положительно.

В Белоруссии контора Favbet зарегистрирована под собственностью ООО «ФавБетБел» и, хотя ставки легально не принимаются, сама фирма-владелец лицензии не ликвидирована и в процессе ликвидации не находится.

Итак, чисто формально Андрей Матюха действительно не работает в России и Беларуси. Хотя его контора от россиян и белорусов таки принимает. Что уже подвергает сомнению его утверждение о непричастности к российскому бизнесу.

Внимательное изучение реестров дает еще несколько интересных следов, косвенно подтверждающих тот факт, что обвинения, от которых так громко открещивается Андрей Матюха, далеко не безосновательны.

Во-первых, никто так и не смог доказать, что фото паспорта гражданина Российской Федерации Андрея Валерьевича Матюхи, размещенное на нескольких ресурсах, - фейк.

Во-вторых, существует фирма, бенефициаром которой до 2018 года был Андрей Матюха, а его партнерами в ней были два гражданина РФ. Это – ООО «Дорида Риэлти» (Код ЕГРПОУ 35143046), зарегистрированное в Киеве. Оно  до сих пор ведет свою деятельность.

Впрочем, возможно, что Матюха действительно вышел из состава бенефициаров не только формально. Однако есть и другие совпадения, говорящие нам, что не все так просто.

Еще в 2008 году российское издание «КоммерсантЪ» сообщало, что «Андрей Матюха, владеющий игорными заведениями «Фаворит», создает в Киеве сеть ресторанов «Партия»». Интересно, что указывалась фирма, которая является владельцем сети казино «Фаворит» - ООО «Днепр Виктория».

В настоящее время ООО «Днепр Виктория» существует, его учредителями отмечены гражданки Молдовы Анжела Балан и Наталья Нямцу. На Анжелу Балан зарегистрировано также ООО «Фаворит джекпот», а в Молдове она владеет еще несколькими субъектами предпринимательской деятельности.

Однако это никак не ведет в Россию, потому что российские реестры нам фамилий обеих молдавских гражданок в связи с бизнесом не разглашают. А аффилированное с ООО "Днепр Виктория" ООО "Гранд Виктория", где владельцами были Андрей Матюха и Виктория Скрынченко, ликвидировано.

Зато ООО «Фаворит Инвест», уполномоченным лицом которого указана Елена Балан, прячет своего бенефициара за белизским офшором.

И вот здесь нужно упомянуть расследование «Наших денег» еще десятилетней давности. Они искали 

яхту Сергея Арбузова First Wave, а нашли неприметный лондонский офис, где было зарегистрировано 511 компаний, принадлежащих окружению Януковича. По адресу Лондон, Бедфорд стрит, 43, оф. 11 была зарегистрирована компания Favbet Invest LLP, на которую был оформлен сайт favbet.com.

Сам сайт теперь не работает, но Favbet Invest LLP спрятана именно за владельцами из Белиза. Что есть, как все понимают, тупиком в любой попытке докопаться до настоящих бенефициаров. Но название сайта говорит само за себя.

Это не единственная фирма Андрея Матюхи, скрытая за офшорами. Таково ООО «Люкс Хауз», где среди учредителей есть «ЭЛИТ ПРОПЕРТИ ЭССЕТС ЛЛР» (ELITE PROPERTY ASSETS LLP); ООО "Атлант Триумф", в составе которого "БЕТ ИНВЕСТ ЛТД" (BET INVEST LTD); ООО «Акваплаз», где офшоров аж два – это кипрские БАГКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД и ФОЙТЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.

Еще часть активов Андрея Матюхи закрыта Паевым закрытым недиверсифицированным венчурным инвестиционным фондом «Фонд инвестирования в строительство-2» и, как ни странно это звучит – Благотворительным фондом FavBet Foundation.

Все это, конечно, не свидетельствует о том, что Андрей Валерьевич Матюха продолжает свой бизнес в России. Однако, кроме невыясненного вопроса с российским паспортом, так никто и не смог объяснить, что произошло с сетью из шестисот российских казино «Фаворит», которые, как свидетельствуют российские ресурсы, принимают ставки до сих пор, хотя перенаправляют желающих это сделать на сайты казино Favbet.