Все новости с тегом: Транзакции

• Просмотров: 553
Компании Арсена Акопяна прокрутили миллиарды на «сером» импорте и гэмблинге с помощью коррупционных схем
В 2024 году компании Арсена Борисовича Акопяна, включая Payment.center и Payselection, обработали транзакции на миллиарды рублей, связанные с выводом средств из России в ОАЭ, ЮВА и Китай.
• Просмотров: 407
США продлили разрешение на транзакции с рядом российских банков для ядерных проектов
Минфин США снова временно разрешил определенные транзакции с рядом российских банков, если они связаны с гражданской ядерной энергетикой.
• Просмотров: 428
Маск обвиняет Минфин США в безоговорочном одобрении сомнительных транзакций
Илон Маск вчера получил доступ к счетам Минфина США и выяснил, что он при Байдене выплачивал деньги известным мошенникам и террористическим группировкам.
• Просмотров: 626
Как российские финансовые учреждения скрывают операции через банки Сан-Томе и Принсипи
Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций
• Просмотров: 663
Массовое наблюдение за банковскими счетами может нарушить права граждан Великобритании
Правозащитники обеспокоены планами правительства Великобритании начать массовое наблюдение за банковскими счетами для борьбы с мошенничеством в сфере соцвыплат.
• Просмотров: 787
Казахстанцы переходят обратно на наличку
Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным операциям за первое полугодие 2024 года.
• Просмотров: 660
Банки Турции пообещали расширить прием платежей из России
В ближайшее время банки Турции планируют возобновить расчеты с Россией на продукцию из так называемого зеленого списка - медицина, туризм, продовольствие
• Просмотров: 814
Банки Монголии прекращают расчеты с Россией
Финансовая блокада России странами, которые Кремль называет «дружественными», продолжает усиливаться.
• Просмотров: 724
США временно разрешили расчеты с российскими банками в сфере энергетики
До 1 ноября 2024 года снят запрет на операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк, Альфа-банк, банк «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ РФ, банк «Зенит» и банк «Санкт-Петербург».
• Просмотров: 554
США ввели санкции против российской платформы ЦФА
«Атомайз» — это оператор информационной системы, в феврале 2022 года первым в России получивший допуск Банка России к выпуску и обращению цифровых финансовых активов.
• Просмотров: 765
Криптобиржа обязалась раскрывать все транзакции от 3 тысяч долларов
Сегодня Binance присоединилась к Глобальному альянсу по правилу Travel Rule от FATF.